百洋股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-067

百洋产业投资集团股份有限公司将于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，经第六届董事会第十二次会议审议通过。

会议召开日期和时间： - 现场会议：2024年12月20日下午15:00 - 网络投票时间：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交易所系统）；2024年12月20日9:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

股权登记日：2024年12月12日

出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 3. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。拟为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对相关议案回避表决。

会议登记等事项： - 登记方式：现场、信函、传真或电话 - 登记时间：2024年12月16日、2024年12月17日9:00-11:30，14:30-17:00 - 登记地点及联系方式：公司证券部，广西南宁高新技术开发区高新四路9号，联系电话：0771-3210585，传真：0771-3210813，联系人：刘莹、林小琴

会议费用：出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。