华闻集团: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-073

华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年 12月 19日 14:30开始； - 网络投票：2024年 12月 19日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00（深交所交易系统），9:15—15:00（互联网投票系统）。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 16日。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2. 本公司董事、监事和高级管理人员； 3. 本公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A号全球贸易之窗 28楼会议室。

二、会议审议事项 （一）会议提案： 1.00 关于变更会计师事务所的议案 2.00 关于变更内控审计会计师事务所的议案

（二）提案的具体内容： - 提案 1、提案 2已经 2024年 12月 3日召开的第九届董事会 2024年第十一次临时会议审议批准，具体内容详见 2024年 12月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）特别提示： - 提案 1、提案 2涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项 （一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求： 1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他有效证件、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：信函或传真方式登记。 （三）登记时间：2024年 12月 17日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～5:00）。 （四）登记地点：海口市美兰区国兴大道 15A号全球贸易之窗 28楼董事会秘书部。 （五）会议联系方式： - 联系人：廖宪 蔡晓艺 - 电话：（0898）66254650 66196060 - 传真：（0898）66254650 66255636 - 电子邮箱：board@000793.com （六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。 - 填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 - 投票时间：2024年 12月 19日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00（深交所交易系统），9:15—15:00（互联网投票系统）。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

五、备查文件 （一）召集本次股东大会的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。