中核钛白: 北京市嘉源律师事务所关于中核华原钛白股份有限公司2024第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中核华原钛白股份有限公司2024第五次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于中核华原钛白股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年11月15日，公司召开第七届董事会第二十九次(临时)会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年11月16日，公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告了会议通知，载明了会议召开的时间、地点、会议审议的事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月3日在北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦8层中核钛白会议室举行，会议由袁秋丽女士主持。网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共1,212名，代表股份1,338,895,427股，占公司有表决权的股份总数的36.6384%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 - 总表决结果：同意1,333,656,395股，占出席会议有表决权股份总数的99.6087%；反对4,350,827股，占出席会议有表决权股份总数的0.3250%；弃权888,205股，占出席会议有表决权股份总数的0.0663%。 2. 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 - 总表决结果：同意1,316,116,682股，占出席会议有表决权股份总数的98.2987%；反对21,801,880股，占出席会议有表决权股份总数的1.6283%；弃权976,865股，占出席会议有表决权股份总数的0.0730%。 3. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 - 总表决结果：同意1,332,762,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.5419%；反对5,331,792股，占出席会议有表决权股份总数的0.3982%；弃权801,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.0599%。 4. 《关于制订<2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》 - 总表决结果：同意1,334,342,445股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.6599%；反对3,402,222股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.2541%；弃权1,150,760股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0859%。

综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。