天娱数科: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年 12月 19日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024年 12月 19日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024年 12月 19日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年 12月 19日 9:15—15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次股东大会的股权登记日为：2024年 12月 12日 （七）会议出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2、公司的董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 （八）会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7号达美中心 T4座 16层公司会议室

二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 非累积投票提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举郭柏春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |

2、披露情况 上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示 根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的相关要求，上述议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法 （一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证； （二）个人股东登记须持有本人身份证； （三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）； （四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。 （五）登记时间：2024年 12月 17日上午 9:00至 11:00，下午 14:00至 16:00。 （六）登记地点：北京市朝阳区青年路 7号达美中心 T4座 16层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项 （一）联系方式 联系人：刘笛 联系电话：010-87926860 电子邮箱：ir@tianyushuke.com 联系地址：北京市朝阳区青年路 7号达美中心 T4座 16层 邮编：100123 （二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件 （一）第六届董事会第十六次会议决议。