友好集团: 友好集团第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：友好集团第十届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-048

新疆友好（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024年 11月 22日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9名，其中独立董事 4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2024年 12月 3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。 （四）会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，其中参加现场表决董事 3名，参加通讯表决董事 6名。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-050号）。 表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。 （二）《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-051号）。 表决结果：表决票 9票，其中赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。

上述第一项议案需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。