（原标题：震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-095 债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年12月3日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过《关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的议案》。公司股价自2024年10月25日至2024年12月3日期间，已有15个交易日收盘价格不低于“震安转债”当期转股价的130%（含130%），即不低于11.076元/股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。全体董事决定行使“震安转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“震安转债”。董事会授权公司管理层负责后续“震安转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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