嘉美包装: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-113 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024年 12月 19日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024年 12月 19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 19日上午 09:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 12日 （七）会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189号公司会议室。

二、会议审议事项 1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2. 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 3. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6. 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

三、现场会议登记方法 （一）登记时间：2024年 12月 18日上午 9：00至 11：00，下午 13:00至 15:00 （二）登记地点：公司会议室 （三）登记方式： 1. 法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。 2. 自然人股东登记：需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。 3. 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。 4. 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 （一）投票代码：362969 （二）投票简称：嘉美投票 （三）填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、备查文件 公司第三届董事会第八次会议决议、第三届董事会第十三次会议决议。

六、相关附件 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》

特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会 2024年 12月 3日