中粮科技: 九届董事会2024年第3次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：九届董事会2024年第3次临时会议决议公告）

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-077

中粮生物科技股份有限公司九届董事会 2024年第 3次临时会议于 2024年 12月 3日召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决的董事共 7人。

会议审议通过了以下议案：

1. 以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。中粮集团承诺在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承诺内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则>议案》。为进一步规范公司经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，完善公司法人治理结构，同时结合公司业务经营和管理实际需求，对《中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则》做出相关修订。

3. 以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2024年第 6次临时股东大会的议案》。