四川金顶: 四川金顶（集团）股份有限公司关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告内容摘要

（原标题：四川金顶（集团）股份有限公司关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告）

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—065

四川金顶（集团）股份有限公司与北川禹创三元发展集团有限公司合资成立北川禹顶新材料科技有限公司。禹顶新材料注册资本为 5,843.00万元，公司认缴出资2,980.00万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00万元，占股 49%。本次投资将增加公司合并报表范围。禹顶新材料于 2024年 11月 21日完成工商登记注册事宜，公司目前暂未实际缴纳认缴出资额。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

风险提示：本次对外投资设立控股子公司的经营情况可能受到宏观政策、经济环境、市场环境以及经营管理多方面因素的影响。存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

董事会审议议案的表决情况：公司第十届董事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式 2024年 11月 29日发出，会议于 2024年 12月 3日以通讯表决方式召开。应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》。

投资目的和对公司的影响：本次对外投资是公司在稳健经营的基础上，实施公司发展战略的重要举措。同时，本次对外投资将借助国资平台授权参与域内矿产资源投资和整合开发等优势，拓宽公司主营业务渠道，获得更大的发展空间，进一步提高公司核心竞争力。本次对外投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

投资的风险分析：本次公司对外投资设立控股子公司，符合公司战略发展规划和经营发展需要，但实际运营过程中可能受到宏观政策、经济环境、市场环境以及经营管理等多方面不确定因素带来的风险。公司董事会将积极采取适当的策略及管理措施，一是加强和合作对方的沟通，不断优化业务结构，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，确保控股子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。