金发拉比: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-055号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：深交所交易系统：2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票系统：2024年12月3日9:15—15:00 2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号） 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长林浩亮先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定

二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 444人，代表股份 193,593,886股，占公司有表决权股份总数的 54.6837％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,520,967股，占公司有表决权股份总数的 53.8157％。 通过网络投票的股东 441人，代表股份 3,072,919股，占公司有表决权股份总数的 0.8680％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 442人，代表股份 5,077,889股，占公司有表决权股份总数的 1.4343％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663％。 通过网络投票的中小股东 441人，代表股份 3,072,919股，占公司有表决权股份总数的 0.8680％。 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。其中独立董事蔡飙先生因工作原因请假，未能出席本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 提案 1.00 《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51％股权并对其实施控股暨关联交易的议案》 总表决情况：同意 193,047,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7175％；反对 373,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1931％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894％。 中小股东总表决情况：同意 4,531,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2309％；反对 373,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3622％；弃权 173,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4069％。 以上议案获通过。

四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、谢兵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2024年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2024年 12月 4日