安德利: 安德利：2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安德利：2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议资料

会议须知： 1. 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2024年 12月 20日（星期五）下午 13：00-14:00办理会议登记。 2. 出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 3. 在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。 4. 参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时请先举手示意。 5. 对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。 6. 会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布会议出席情况，推选计票人和监票人 3. 审议议案 - 议案一：关于更换 2024年度外部审计机构的议案 4. 股东发言、回答股东提问 5. 现场投票 6. 现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准） 7. 宣读表决结果、会议决议 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束

议案一：关于更换 2024年度外部审计机构的议案 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，公司董事会建议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。公司已就更换 2024年度外部审计机构事项与大华进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。