纳思达: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-100

纳思达股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年12月3日，公司第七届董事会第二十次会议根据《上市公司股东大会规则》等相关规定决议召开2024年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年12月19日（星期四）下午14:30。 2）网络投票时间为：2024年12月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项 1.00 《关于注册资本变更及修订<公司章程>相关条款的议案》 2.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 3.00 《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 4.00 《关于选举监事会非职工监事的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记事项 1、登记时间：2024年 12月 18日（星期三），8:30－11:30，14:30－17:30； 2、登记方式和手续： （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》，以便确认登记。信函或传真应在 2024年 12月 18日 17：30前送达本公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程 1、普通股的投票代码与投票简称： （1）投票代码：362180 （2）投票简称：纳思投票 2、填报表决意见：本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

五、备查文件 1、第七届董事会第二十次会议决议； 2、第七届监事会第十九次会议决议。