星星科技: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-070

江西星星科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月3日召开，会议通知已于2024年11月29日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》：全资子公司江西立马车业有限公司计划向萍乡市汇翔建设发展有限公司租赁其位于萍乡经济开发区周江电子信息产业园D1、D2栋标准厂房，用于子公司办公及生产经营。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于购买董监高责任险的议案》：具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-074）。鉴于公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：公司董事会同意于2024年12月19日14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。