阳光乳业: 关于变更会计师事务所的公告内容摘要

（原标题：关于变更会计师事务所的公告）

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-035

江西阳光乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“后任会计师事务所”） 2. 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”或“前任会计师事务所”） 3. 变更会计师事务所的原因：考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司审计工作的独立性和客观性，保障2024年度审计工作的顺利开展，基于谨慎性原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所是公司审计工作的客观需要，公司已就变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所进行了事先沟通，天职对本次变更会计师事务所无异议。

1. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月3日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。