阳光乳业: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-038

江西阳光乳业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 召集人：公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间：
5. 现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午14:30
6. 网络投票时间：2024年12月19日（星期四）
   • 通过深圳证券交易所交易系统：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网系统：09:15—15:00
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
8. 股权登记日：2024年12月11日（星期三）
9. 出席对象：
10. 截止股权登记日2024年12月11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
11. 公司董事、监事和高级管理人员
12. 公司聘请的见证律师
13. 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员
14. 现场会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公楼会议室

会议审议事项： 1. 《关于变更会计师事务所的议案》

登记方式： 1. 法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。 2. 自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。 3. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。 4. 不接受电话登记。

登记时间：2024年12月13日（上午9:30-11:30,下午14:00-16:00）

登记地点：公司董事会办公室

注意事项： 1. 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 2. 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

会议联系方式： 1. 联系人：涂建琴 2. 电话号码：0791-85278434 3. 传真号码：0791-85273187 4. 联系地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号，邮编：330043。

备查文件： 1. 第六届董事会第五次会议决议 2. 第六届监事会第五次会议决议

江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024年12月3日