獐子岛: 第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-32

獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事9名，董事张昱、独立董事史达因工作原因未能出席，分别委托董事长李卫国、独立董事张晓东代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》，关联董事李卫国、张昱回避表决，9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
2. 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名刘德伟先生、路珂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，11票同意，0票反对，0票弃权。
3. 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。獐子岛集团股份有限公司董事会2024年12月4日

附件：非独立董事候选人简历 一、刘德伟先生简历 刘德伟，男，中共党员，1968年10月出生，本科学历，现任大连盐化集团有限公司党委书记、董事长。 二、路珂先生简历 路珂，男，中共党员，1970年3月出生，大学本科学历，现任大连农渔产业集团有限公司渔业事业部部长、兼任大连农渔海越国际贸易有限公司总经理。