（原标题：华阳新材第八届董事会2024年第十一次会议决议公告）
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-070
山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会 2024 年第十一次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-071 号公告。
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