中微半导: 关于修订公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订公司部分治理制度的公告）

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-044

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了关于公司修订部分治理制度的相关议案。为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》进行修订，董事会、监事会分别通过了相应议案，具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 5 | 《信息披露管理制度》 | 否 |

其中《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》自董事会审议通过之日生效，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议通过并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 2024年 12月 3日