东华能源: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-070

东华能源股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，提请召开 2024年第四次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024年 12月 3日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年12月2日召开的第六届董事会第四十九次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 18日下午 14:30—16:00。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年12月12日。 7、出席对象： - 于2024年12月12日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。 - 公司董事、监事与高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号）。

二、会议审议事项 表一本次股东大会提案编码示列表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案 | √ |

上述提案已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，议案内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式及委托他人出席要求： - 法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续； - 自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042；信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 3、登记时间：2024年 12月 16日 9:00-16:30。 4、会务联系人：董事会办公室，庞亚丰；电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com； 通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042。 5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。 6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 公司第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司董事会 2024年 12月 2日