（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-28
宁波GQY视讯股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2024年11月26日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2024年11月29日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事7名，实际参与表决董事7名。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金14,500.00万元永久补充流动资金，不超过首次公开发行股票超募资金总额的30%。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-30）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于变更公司营业期限的议案》。公司拟将营业期限由“1992年06月10日至2025年02月22日”变更为“1992年06月10日至长期”。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于变更营业期限的公告》（公告编号：2024-31）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-34）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名张磊先生和夏治锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-33）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《募集资金管理制度》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月19日下午15：00召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-35）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
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