（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
北京百纳千成影视股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年12月2日召开，会议由董事长方刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：
《关于续聘2024年度审计机构的议案》：董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案已由董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开2024年第二次临时股东大会，现场会议时间为2024年12月18日下午14:30，地点为北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
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