力量钻石: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301071 证券简称：力量钻石公告编号：2024-069

河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2024年 12月 2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024年 11月28日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

《关于续聘会计师事务所的议案》：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构，聘期一年。表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》：提议于 2024年 12月 19日召开公司 2024年第三次临时股东大会审议相关议案。表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。