联域股份: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-063

深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2024年 12月 2日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城 6栋 6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》；
2. 董事会认为：公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保，是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，有利于提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。担保对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

4. 《关于召开 2024年第五次临时股东会的议案》。

5. 董事会提请公司于 2024年 12月 18日（星期三）下午 15：00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024年第五次临时股东会。
6. 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。深圳市联域光电股份有限公司董 事 会2024年 12月 3日