碧水源: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年12月2日上午9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年11月21日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；鉴于公司与中交财务有限公司于2022年2月签订《金融服务框架协议》，协议有效期为3年，将于2025年2月到期。为丰富融资途径，提高资金使用效率，公司与财务公司拟续签《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等金融服务，其中存款余额不超过人民币32亿元，综合授信额度不超过人民币30亿元。本次拟签署的《金融服务框架协议》有效期为三年。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交财务有限公司为公司的关联法人，本次续签《金融服务框架协议》事项构成关联交易，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》；为有效防范、及时控制和化解在中交财务有限公司存、贷款的资金风险，保障资金安全，公司制定了《关于在中交财务有限公司开展金融业务的资金风险处置预案》。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的议案》；公司同意提前终止部分担保事项以及将部分担保变更为按公司的持股比例担保。本次提前终止部分担保事项及变更部分担保事项后，公司将为昆仑新水源向国家开发银行（含牵头组建银团）申请的总额10.38亿元融资贷款按各贷款合同项下全部债务的49%提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币5.0862亿元，保证期间为贷款合同项下债务履行期届满之日起两年。本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》；由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。