澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司九届十二次董事会决议公告内容摘要

（原标题：澳柯玛股份有限公司九届十二次董事会决议公告）

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－054

澳柯玛股份有限公司九届十二次董事会于 2024年 12月 2日召开，审议通过《关于公司公开挂牌转让参股公司股权的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。公司拟通过青岛产权交易所公开挂牌转让所持有的青岛东华澳融资担保有限公司（东华澳公司）36.36%股权，挂牌转让底价为 6,009.33万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有东华澳公司股权。

交易概述： 1. 本次交易基本情况：公司拟通过青岛产权交易所公开挂牌转让所持有的东华澳公司全部36.36%股权，挂牌转让底价为 6,009.33万元，该挂牌转让底价与标的资产截至 2024年 9月 30日经审计账面值溢价了 0.0047%。 2. 本次交易目的及原因：公司进行本次交易的目的为聚焦资源促进公司主业发展，提高资源配置效率，符合公司发展规划和长远发展目标。 3. 本次交易无需按照关联交易的方式审议及披露，不构成重大资产重组，并在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

交易标的基本情况： 1. 交易标的概况：交易标的为公司持有的东华澳公司 36.36%股权，属于出售资产交易类型。 2. 权属情况：交易标的产权清晰，不存在抵质押或其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 3. 交易标的公司基本信息：名称：青岛东华澳融资担保有限公司。注册资本：11,000万元。注册地址：青岛经济技术开发区黄河西路 706号。成立时间：2014年 1月 16日。主营业务包括贷款担保、票据承兑担保等。股权结构：青岛城乡社区建设融资担保有限公司出资 7,000万元，持股 63.64%；公司出资 4,000万元，持股 36.36%。 4. 交易标的公司主要财务信息：截至 2023年 12月 31日，资产总额 154,879.27万元，负债总额 134,213.88万元，净资产 20,665.40万元，2023年度实现营业收入 0.00万元，净利润-1,501.95万元；截至 2024年 9月 30日，资产总额 127,953.33万元，负债总额 111,428.43万元，净资产 16,524.90万元，2024年 1-9月实现营业收入 0.00万元，净利润-4,140.50万元。

交易标的评估、定价情况： 1. 本次交易定价情况及合理性分析：公司聘请天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司对东华澳公司截止2024年9月30日的股东全部权益价值进行了评估，评估价值为 16,525.68万元，评估增值0.78万元，增值率 0.0047%。本次交易以东华澳公司该股东全部权益评估值作为定价参考依据，确定本次股权转让挂牌底价为 6,009.33万元。 2. 东华澳公司评估情况：评估机构名称：天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司。评估基准日：2024年 9月 30日。评估方法：资产基础法。评估结论：至评估基准日，东华澳公司的总资产账面价值为 14,766.17万元，评估价值为 16,782.43万元，增值额为 2,016.26万元，增值率为 13.65%；负债账面价值为256.75万元，评估价值为 256.75万元，增值额为 0.00万元，增值率为 0.00%；股东全部权益账面价值为 14,509.42万元，评估价值为 16,525.68万元,增值额为 2,016.26万元，增值率为 13.90%。合并口径下东华澳公司股东全部权益账面价值为 16,524.90万元，股东全部权益评估价值为 16,525.68万元，增值额为 0.78万元，增值率为 0.0047%。

交易对公司的影响： 本次转让所持东华澳公司全部股权，有利于公司回收投资，聚焦资源更好地促进主业发展，优化投资结构，提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营活动，符合全体股东及公司根本利益。若公司完成本次交易，将对公司当期损益产生一定影响，具体影响金额根据实际成交情况计算，以经审计的会计报表披露数为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有东华澳公司股权。

本次交易的风险分析： 本次交易最终受让方、成交价格、完成的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露后续进展情况。