红旗连锁: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-041

成都红旗连锁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年 12月 2日（星期一）下午 14:30时 ②网络投票时间：2024年 12月 2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 2日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 12月2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （2）股权登记日：2024年 11月 27日 （3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室 （4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长曹世如女士

2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 326人，代表有表决权股份491,186,301股，占公司有表决权股份总数的 45.5551%。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表有表决权股份 1,400,920股，占公司有表决权股份总数的 0.1299%。 （2）通过网络投票方式出席参会的股东 322人，代表有表决权股份489,785,381股，占公司有表决权股份总数的 45.4252%。 （3）参加本次股东大会的中小投资者共324人，代表有表决权股份 111,661,301股，占公司有表决权股份总数的 10.3560%。

二、2024年第一次临时股东大会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举袁继国、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事。 1.01非独立董事候选人袁继国先生得票数为：同意 486,057,102股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9558%。其中，中小投资者表决结果：同意106,532,102股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4065%。 1.02非独立董事候选人黄东镇先生得票数为：同意 486,054,842股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9553%。其中，中小投资者表决结果：同意106,529,842股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4044%。 1.03非独立董事候选人王庚先生得票数为：同意 486,055,044股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9553%。其中，中小投资者表决结果：同意106,530,044股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4046%。 1.04非独立董事候选人李强先生得票数为：同意 486,056,098股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9555%。其中，中小投资者表决结果：同意106,531,098股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4056%。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举谭洪涛、贺立龙、周涛为公司第五届董事会独立董事。 2.01独立董事候选人谭洪涛先生得票数为：同意 486,741,269股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0950%。其中，中小投资者表决结果：同意107,216,269股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.0192%。 2.02独立董事候选人贺立龙先生得票数为：同意 486,740,068股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0948%。其中，中小投资者表决结果：同意107,215,068股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.0181%。 2.03独立董事候选人周涛先生得票数为：同意 486,738,743股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0945%。其中，中小投资者表决结果：同意107,213,743股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.0169%。

3、审议通过了《关于选举监事的议案》 表决结果：同意 481,397,390股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.0071%；反对 9,201,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8734%；弃权 587,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1195%。 其中，中小投资者表决结果：同意 101,872,390股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.2334%，反对 9,201,911股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 8.2409%；弃权 587,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.5257%。 范俊先生当选为公司第五届监事会监事。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 405,567,282股，占出席会议股东所持有表决权股份的82.5689%；反对 85,430,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.3927%；弃权 188,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383%。 其中，中小投资者表决结果：同意 26,042,282股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 23.3226%；反对 85,430,719股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 76.5088%；弃权 188,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1686%。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 422,615,739股，占出席会议股东所持有表决权股份的86.0398%；反对 68,384,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9223%；弃权 186,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379%。 其中，中小投资者表决结果：同意 43,090,739股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.5906%；反对 68,384,462股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.2428%；弃权 186,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1667%。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 422,615,839股，占出席会议股东所持有表决权股份的86.0398%；反对 68,379,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9213%；弃权 191,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0389%。 其中，中小投资者表决结果：同意 43,090,839股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.5907%；反对 68,379,462股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.2383%；弃权 191,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1711%。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 422,406,209股，占出席会议股东所持有表决权股份的85.9971%；反对 68,456,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9370%；弃权 323,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0658%。 其中，中小投资者表决结果：同意 42,881,209股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.4029%；反对 68,456,692股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.3074%；弃权 323,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2896%。

8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意422,619,139，占出席会议股东所持有表决权股份的86.0405%；反对 68,384,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.9223%；弃权 182,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0372%。 其中，中小投资者表决结果：同意 43,094,139股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.5936%；反对 68,384,462股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.2428%；弃权 182,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1636%。

三、律师出具的法律意见 北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序 符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件 1、公司 2024年第一次临时股东大会决议 2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书

特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日