中原内配: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-045

中原内配集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月19日9：15至15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年12月11日（周三） 7、会议出席对象： （1）2024年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

二、会议审议事项 1、审议事项 提案编码 提案名称 备注 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

三、现场会议登记办法 1、登记时间：2024年12月12日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00）。 2、登记地点：公司证券部。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。

四、网络投票操作程序 1、投票代码：362448 2、投票简称：中原投票 3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、其他事项 1、会议联系方式： 联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层中原内配证券部 联系人：董事会秘书李培、证券事务代表朱会珍 联系电话：0371-65325188 联系传真：0371-65325188 邮编：450000 2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月二日