德必集团: 第三届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-072

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2024年 11月 29日以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。议案尚需提交股东大会审议。