德必集团: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-071

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2024年 11月 29日以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议由公司董事长贾波先生主持。

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司董事会同意将募集资金投资项目 “西虹桥德必易园项目”予以结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。保荐机构发表了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“德必桃花坞文旅项目”的建设期截止时间延长至 2025年 8月。保荐机构发表了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 董事会同意公司将回购专户中的 2,465,900股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司拟将回购专户中 2,465,900股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司总股本将由 153,603,596股变更为 151,137,696股，公司注册资本将由人民币153,603,596元变更为人民币 151,137,696元。就上述变更事项，董事会同意公司对《公司章程》有关条款进行相应修订。

（五）审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2024年 12月 18日（星期三）下午 14:00召开公司 2024年第三次临时股东大会。