中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-057债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2024年 12月 2日在公司会议室以视频结合现场方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高管列席了会议。

会议审议通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》。截至 2024年 12月 2日，“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款，鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，距离 6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了波动，公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即 2024年 12月 3日至 2025年 6月 2日），如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025年 6月 3日起计算），若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。