特一药业: 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告）

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议应参加董事6名，实际参加6名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，公司有5名原激励对象因在第三期行权期前退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计8.624万份股票期权由公司收回注销。注销完成后，2021年激励计划股票期权数量将由260.727万份调整为252.103万份，激励对象将由106名调整为101名。

2. 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件已满足，等待期已届满。同意符合行权条件的101名激励对象在第三个行权期行权，可行权的股票期权共计252.103万份，行权价格为6.24元/股。

3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信事务所作为公司的2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。拟定公司2024年度审计费用合计125万元，其中财务报表审计费用105万元，内控审计费用20万元。其中财务报表审计费用较上一期增加10万元。

4. 审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。

5. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设。

6. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月18日14:30在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议中应提交股东大会表决的议案。