新天药业: 公司章程（2024年11月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月））

贵阳新天药业股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：贵阳新天药业股份有限公司
• 英文名称：GUIYANG XINTIAN PHARMACEUTICAL Co., LTD.
• 注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114号
• 注册资本：23,149.1231万元

• 法定代表人：董事长

• 公司历史：

• 2017年4月28日，经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,722万股，于2017年5月19日在深圳证券交易所上市。

• 2019年12月30日，经中国证券监督管理委员会核准，公开发行177.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,730.00万元，于2020年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。

• 经营范围：

• 许可项目：药品生产、药品委托生产、药品批发、药品零售、中药饮片代煎服务、保健用品（非食品）生产及销售、食品生产、保健食品生产、特殊医学用途配方食品生产、婴幼儿配方食品生产、食品添加剂生产、消毒剂生产（不含危险化学品）、药品进出口、药品互联网信息服务。

• 一般项目：中药提取物生产、食品销售（仅销售预包装食品）、保健食品（预包装）销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、食品添加剂销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、养生保健服务（非医疗）、中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）、中草药种植、中草药收购、热力生产和供应、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

• 股份发行：

• 公司股份总数为23,149.1231万股，全部为人民币普通股。

• 公司发起人股东包括上海新天智药生物技术有限公司、贵阳开元生物资源开发有限公司、张全槐、王金华、蒋毅。

• 股东大会：

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。

• 董事会：

• 董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

• 监事会：

• 监事会由3名监事组成，设主席1人。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。

• 财务会计制度：

• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

• 公司利润分配可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式。

• 修改章程：

• 公司因《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程等情形，应当修改章程。