上声电子: 苏州上声电子股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告内容摘要

（原标题：苏州上声电子股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告）

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-094 债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

重要内容提示： - 证券停复牌情况：适用 - 因苏州上声电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成增发新股,本公司的相关证券停复牌情况如下： - 证券代码：118037 - 证券简称：上声转债 - 停复牌类型：可转债转股 停牌 - 停牌起始日：2024/12/3 - 停牌期间：全天 - 停牌终止日：2024/12/3 - 复牌日：2024/12/4 - 修正前转股价格：29.58元/股 - 修正后转股价格：29.56元/股 - 本次转股价格修正实施日期：2024年12月4日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文核准，公司于2023年7月6日向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张面值100.00元，发行总额52,000万元，扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元，实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。 - 本次发行的可转债于2023年8月1日起在上海证券交易所挂牌交易，该证券简称为“上声转债”，证券代码为“118037”。 - 上声转债的存续期自2023年7月6日至2029年7月5日。 - 本次发行的“上声转债”自2024年1月12日起可转换为公司股份，转股期间为2024年1月12日至2029年7月5日，初始转股价格为47.85元/股，最新转股价格为29.58元/股。

二、转股价格的调整方式 - 根据募集说明书发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

三、转股价格的调整计算过程 - 鉴于公司已于2024年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份1,089,200股的新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由161,757,210股增加至162,846,410股。 - 转股价格调整公式：P=（P0+A×K）/（1+K） - 其中：P0为调整前转股价29.58元/股，K为增发新股或配股率0.6734%，A为增发新股价或配股价26.11元/股，P为调整后转股价。 - P=（29.58+26.11×0.6734%）/（1+0.6734%）≈29.56元/股。 - 综上，“上声转债”转股价格由原29.58元/股调整为29.56元/股。调整后的转股价格自2024年12月4日起生效。 - 上声转债自2024年12月3日停止转股，2024年12月4日起恢复转股。

四、其他 - 投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 - 联系部门：证券事务部 - 联系电话：0512-65795888 - 电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

特此公告。苏州上声电子股份有限公司董事会2024-12-03