华映科技: 上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书）

上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书

致：华映科技（集团）股份有限公司

上海段和段律师事务所接受华映科技（集团）股份有限公司的委托，指派律师出席公司2024年第六次临时股东大会，并根据相关法律法规和《公司章程》的规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开程序 1. 召集程序：根据公司第九届董事会第二十次会议和2024年11月16日在巨潮资讯网站上的公告，公司董事会在本次股东大会召开15日前已将会议的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法、登记时间及地点等事项予以公告。2024年11月16日，公司在深圳证券交易所网站上进行了披露。 2. 召开程序：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议于2024年12月2日14:50在指定地点如期召开。网络投票时间为2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由董事长林俊先生主持，就会议通知中所列明的审议事项进行了审议。

二、本次股东大会的参加人员及召集人 1. 参加人员：出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计6,849人，代表有表决权股份数1,083,464,193股，占公司股份总数的39.1703%。其中，参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份676,733,534股，占公司有表决权股份总数的24.4659%；通过网络投票的股东共计6,847名，代表有表决权股份数406,730,659股，占公司股份总数14.7045%。 2. 召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长林俊先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员亦出席或列席了本次会议。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 1. 表决程序：本次股东大会会议对会议通知中列明的审议事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 2. 表决结果：审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。表决情况：同意1,078,383,713股，占出席会议有表决权股份总额99.5311%；反对2,747,780股，占出席会议有表决权股份总额0.2536%；弃权2,332,700股，占出席会议有表决权股份总额0.2153%。中小投资者投票情况：同意21,783,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总额81.0879%；反对2,747,780股，占出席会议中小股东有表决权股份总额10.2286%；弃权2,332,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总额8.6835%。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。