万达电影: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-052号

万达电影股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 18日 9:15－15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 12月 12日 7、会议出席对象： - 2024年 12月 12日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼）。

二、会议审议事项 1、审议事项 - 1.00 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 - 1.01 选举陈曦女士为公司第七届董事会非独立董事 - 1.02 选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事 - 1.03 选举龚峤先生为公司第七届董事会非独立董事 - 1.04 选举陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事 - 2.00 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 - 2.01 选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事 - 2.02 选举叶慧女士为公司第七届董事会独立董事 - 3.00 关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 - 3.01 选举杨海先生为公司第七届监事会非职工代表监事 - 3.02 选举洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事 - 4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案

2、议案披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《第六届监事会第十七次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。

三、本次股东大会现场会议登记办法 1、登记时间：2024年 12月 13日、12月 16日、12月 17日（9:00-12:00，13:30-17:30） 2、登记办法： - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 - 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记，邮件登记请发送后电话确认。采取信函或邮件方式办理登记的送达公司证券部的截止时间为：2024年 12月 17日 17:30，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。 3、登记地点： - 现场登记地点：万达电影股份有限公司证券部 - 信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼万达电影证券部，信函请注明“万达电影 2024年第三次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。 2、会议联系方式： - 联系人：彭涛、弥婷 - 联系电话：010-65055989 - 联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn - 联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼 3、请参会人员提前 15分钟到达会场。

六、备查文件 1、万达电影股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议； 2、万达电影股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《万达电影股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议回执》

万达电影股份有限公司董事会 2024年 12月 3日