一拖股份: 一拖股份2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：一拖股份2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月18日下午2:30 网络投票时间：2024年12月18日上午9:30-11:30 下午1:00-3:00 会议地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 推选计票人、监票人 3. 审议议案 - 审议及批准公司2025年-2027年持续关联交易的议案 - 审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案 - 审议及批准修订公司《章程》的议案 - 审议及批准修订公司《股东会议事规则》的议案 - 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案 - 审议及批准修订公司《监事会议事规则》的议案 4. 股东或股东代表提问 5. 记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果 6. 现场会议休会，等待网络投票结果 7. 宣布本次会议表决结果及本次会议决议 8. 律师宣读见证意见 9. 会议结束

议案一：公司2025年-2027年持续关联交易的议案 - 与控股股东中国一拖集团有限公司签订2025年-2027年《采购货物协议》《销售货物协议》《采购动能协议》《综合服务协议》《不动产租赁协议》《场地出租协议》《研发服务协议》《技术服务协议》 - 与实际控制人中国机械工业集团有限公司开展日常采购、销售业务

议案二：公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案 - 与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》，由国机财务公司继续为公司提供存款服务、信贷服务及其他金融服务

议案三：修订公司《章程》的议案 - 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等监管规则变化，对公司《章程》进行修订

议案四：修订公司《股东会议事规则》的议案 - 使《股东会议事规则》与修订后的公司《章程》内容保持一致

议案五：修订公司《董事会议事规则》的议案 - 使《董事会议事规则》与修订后的公司《章程》内容保持一致

议案六：修订公司《监事会议事规则》的议案 - 使《监事会议事规则》与修订后的公司《章程》内容保持一致

请各位股东及股东代表审议。2024年12月第一拖拉机股份有限公司