怡达股份: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

江苏怡达化学股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2024年12月2日上午9:30召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

2. 提名刘准、赵静珍、孙银芬、刘丰为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

4. 提名陈强、卞钱忠、孙涛为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

5. 关于2025年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案

6. 计划向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信融资业务，用于补充公司及全资子公司、控股子公司的流动资金需求，融资期限不超过3年。

7. 关于2025年关联方为公司申请授信及开展融资租赁业务提供担保的议案

8. 关联自然人刘准、赵静珍拟为公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信融资业务及融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过5年，公司免于支付担保费用。

9. 关于2025年度为全资子公司办理银行授信提供担保的议案

10. 全资子公司珠海怡达化学有限公司拟向珠海华润银行股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币20,000万元、5,000万元的流动资金贷款，公司及全资子公司珠海怡达仓储有限公司拟为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过5年。

11. 关于2025年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案

12. 控股子公司泰兴怡达化学有限公司拟向相关银行申请总额不超过人民币5亿元的流动资金贷款，公司拟为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过5年。

13. 关于开展融资租赁业务的议案

14. 公司及子公司拟以存量机器设备售后回租和以新购机器设备直租开展融资租赁业务，总金额不超过人民币6亿元，租赁期限不超过5年。

15. 关于制定<舆情管理制度>的议案

16. 制定《江苏怡达化学股份有限公司舆情管理制度》。

17. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

18. 会议同意于2024年12月18日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会并审议相关议案。