新天药业: 第七届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十九次会议决议公告）

贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2024年中期利润分配预案的议案》：公司拟定 2024年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同时发布的《关于 2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：22024-123）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

2. 《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》：根据公司中长期战略部署及未来的大健康产业规划，为满足各业务板块的共同发展需要，同意修改公司章程暨变更公司经营范围，并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关的工商变更登记手续。本次修改后的《公司章程》全文和《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》：同意公司于 2024年 12月 23日（星期一）召开 2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同时发布的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-124）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。