皖维高新: 皖维高新九届九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：皖维高新九届九次董事会决议公告）

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-042

安徽皖维高新材料股份有限公司九届九次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届九次会议，于 2024年 12月 2日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9人，实际到会 8人。董事袁大兵先生因工作原因未能亲自出席现场会议，特委托董事孙先武先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设广西皖维 1万吨/年 VAE可再分散性乳胶粉技改项目的议案》。（同意 9票，反对 0票，弃权 0票） （二）审议通过了《关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的议案》。（同意 9票，反对 0票，弃权 0票） （三）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。（同意 9票，反对 0票，弃权 0票） （四）审议通过了《关于修订<皖维高新董事会授权经理层决策及经理层向董事会报告工作管理办法>的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票） （五）审议通过了《关于制定<皖维高新舆情管理制度>的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票) （六）审议通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）

三、上网公告附件 1、《皖维高新九届九次董事会决议》 2、《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会授权经理层决策及经理层向董事会报告工作管理办法》 3、《安徽皖维高新材料股份有限公司舆情管理制度》

特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 3日