新天药业: 关于2024年中期利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年中期利润分配预案的公告）

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-123 债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、根据《公司法》有关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）已回购的股份不享有利润分配权。本次利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议已审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际分派金额为准。

一、2024 年中期利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计）显示，公司 2024 年 1-9 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为 60,999,761.23 元，公司 2024 年 1-9 月母公司实现净利润 88,344,705.94 元；截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表期末累计可分配利润为 589,399,211.32 元，母公司期末累计可分配利润为 620,795,075.37 元。为了更好地回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，公司结合自身实际经营情况，拟定 2024 年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司在未来实施利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

二、利润分配预案的合法性、合规性 本次 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，审慎提出了本次利润分配预案。符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。

三、履行的审议程序及相关意见 1、审议程序 公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2024 年中期利润分配预案合法、合规，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、其他说明 1、本次利润分配预案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

五、备查文件 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日