时代万恒: 《公司章程》（2024年第一次修订）内容摘要

（原标题：《公司章程》（2024年第一次修订））

辽宁时代万恒股份有限公司 章 程（2024年第一次修订）

第一章 总 则 - 公司根据《党章》、《公司法》、《证券法》和其他有关规定制订本章程。 - 公司设立中国共产党党的组织，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，经辽宁省人民政府批准，以发起方式设立。

第二章 经营宗旨和范围 - 公司的经营宗旨：坚持以效益为中心，加大市场开拓力度，实施客户结构多元化、商品结构多元化战略，努力培育新的经济增长点，科学管理，转制增效，追求资本价值最大化，以优秀的经营业绩使股东获得丰厚的回报。 - 公司的经营范围：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租；货物进出口。

第三章 股 份 - 公司的股份采取股票的形式，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 - 公司发起人为辽宁时代集团有限责任公司、辽宁万恒集团有限公司等五家公司。

第四章 股东和股东会 - 股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下召开。

第五章 董事会 - 董事会由7名董事组成，包括独立董事3人。 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 - 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

第七章 监事会 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 - 监事会行使对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核、检查公司财务等职权。

第八章 党组织 - 公司设立党总支（党支部），由3至5人组成，设1名书记，必要时可以设1名副书记。 - 公司党组织根据《党章》等党内法规履行职责，发挥领导核心和政治核心作用。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 - 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 - 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

第十章 通知和公告 - 公司的通知以下列形式发出：以专人送出、以邮件方式送出、以公告方式进行。 - 公司指定《中国证券报》、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 - 公司因解散事由出现时，应当依法进行清算。

第十二章 修改章程 - 有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东会决定修改章程。

第十三章 附 则 - 本章程自股东会审议通过之日起施行，原公司章程同时废止。