中文传媒: 中文传媒2024年第五次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：中文传媒2024年第五次临时股东会会议资料）

中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第五次临时股东会会议资料

会议时间：2024年12月10日上午9:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月10日9:15-15:00

会议议程： 1. 会议主持人宣布会议开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。 2. 董事会秘书宣读本次股东会须知。 3. 审议以下议案： - 议案一：《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 - 议案二：《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 - 议案三：《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 4. 股东及股东代表发言，回答问题。 5. 对上述议案进行投票表决。 6. 推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。 7. 宣布投票表决结果。 8. 会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。 9. 董事会秘书宣读2024年第五次临时股东会决议。 10. 会议主持人宣布2024年第五次临时股东会闭会。

议案一：《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 - 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币198万元，其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为48万元。

议案二：《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 - 2025年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币101.20亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过34.42亿元的担保。

议案三：《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 - 公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过90亿元人民币购买理财产品，其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过12亿元。投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。