智明达: 成都智明达2024年第四次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：成都智明达2024年第四次临时股东会会议材料）

成都智明达电子股份有限公司2024年第四次临时股东会会议资料

会议时间：2024年12月12日15时00分 会议地点：成都市青羊区敬业路108号T区1栋12楼会议室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 - 因2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生变化，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 拟修订公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》。

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人介绍股东会会议须知和会议议程 5. 推选本次会议监票人、计票人 6. 逐项审议会议各项议案 7. 与会股东及股东代理人发言及提问 8. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 9. 休会（统计表决结果） 10. 复会，宣读会议表决结果和股东会决议 11. 见证律师发表法律意见 12. 签署会议文件 13. 会议结束