大连电瓷: 关于召开2024年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东会的通知）

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-061

大连电瓷集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东会的通知

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2024年第一次临时股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年12月12日(周四)。 （七）会议出席对象： 1、在2024年12月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 （一）提案名称及提案编码表： 提案 编码 提案名称 备注 1.00 关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案 √ （二）提案审议披露情况：以上提案已经公司第五届董事会 2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2024年 12月 3日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 （三）对中小投资者单独计票的提案：根据相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项。本次股东会将采取中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项 （一）登记时间：2024年 12月 16日 9:30-11:30和 13:30-15:00； （二）会议登记地点：辽宁省大连市沙河口区中山路 478号上都大厦 A座 12楼大连电瓷集团股份有限公司证券部 （三）会议登记方式： 1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。 2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在 2024年 12月 16日下午 15：00点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、联系人：杨小捷、罗曼秋 电话：0411-84305686；传真：0411-84305686；电子邮箱：zqb@insulators.cn 6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会 2024年第三次临时会议决议》； 2、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会 2024年第二次临时会议会议决议》。

特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日