香山股份: 第六届董事会第8次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第8次会议决议公告）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-073

广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第8次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2. 刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生由均胜电子提名；
3. 王帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生由赵玉昆先生提名；
4. 任期为股东大会审议通过之日起至2027年5月31日；
5. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权；

6. 本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制。

7. 审议通过《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

8. 黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生由均胜电子提名；
9. 任期为股东大会审议通过之日起至2027年5月31日；
10. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权；

11. 本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议。

12. 审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

13. 同意“目的地充电站建设项目”结项，同意终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金；
14. 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；

15. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

17. 定于2024年12月18日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会；
18. 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。广东香山衡器集团股份有限公司董事会二〇二四年十二月二日