华菱线缆: 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-077

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司于 2023年 12月 18日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。鉴于股东大会决议有效期即将届满，为保障本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12个月。本议案已经独立董事 2024年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

2. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士在延长有效期内全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事项的议案》。鉴于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会相关授权有效期即将到期，为保障本次发行相关工作的顺利推进，同意将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至原有期限届满之日起 12个月。本议案已经独立董事 2024年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

3. 审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024年 12月 18日召开 2024年第四次临时股东大会。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。