埃科光电: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-061

合肥埃科光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月19日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月19日14点30分 - 地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月19日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举董宁为第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举叶加圣为第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举唐世悦为第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举曹桂平为第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举杨晨飞为第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举邵云峰为第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举孙怡宁为第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举曹崇延为第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举陈磊为第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举徐秀云为第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举郑珊珊为第二届监事会非职工代表监事的议案》

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月12日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00） - 登记地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室 - 登记方式： - 自然人股东亲自出席股东会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。 - 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。 - 股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至zhengquan@i-tek.cn）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2024年12月12日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项 - 公司联系方式： - 联系人：张茹 - 联系电话：0551-63638528 - 电子邮件：zhengquan@i-tek.cn - 联系地址：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F - 邮政编码：230088 - 参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。 - 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。