通化东宝: 通化东宝关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：通化东宝关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-106

通化东宝药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日10点00分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案：《关于变更会计师事务所的议案》 - 各议案已披露的时间和披露媒体：2024年12月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 - 特别决议议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：议案1 - 涉及关联股东回避表决的议案：无 - 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2024年12月17日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件 - 登记时间：2024年12月17日上午9：00至下午16：00时 - 登记地点：本公司证券部

六、其他事项 - 公司联系地址：吉林省通化县东宝新村 - 联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部 - 邮政编码：134123 - 联系电话：0435—5088025 5088126 - 传真：0435—5088025 - 与会股东交通及住宿费用自理

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书 - 授权委托书内容略

报备文件 - 提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十二次会议决议