理邦仪器: 关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月20日召开的第五届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5. 会议召开时间：
6. 现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午15:30
7. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日09:15至15:00期间的任意时间。
8. 会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）
9. 会议出席对象：
10. 截至2024年12月2日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
11. 公司董事、监事、高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师及相关人员。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 现场会议地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室

会议审议事项： 1. 《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 2. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案

登记时间：2024年12月4日（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00） 登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部 登记方式： - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 - 异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。

会务联系方式： - 姓名：祖幼冬、刘思辰 - 联系电话：0755-26851437 - 联系传真：0755-26850550 - 电子邮箱：IR@edan.com - 邮编：518122 - 联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器证券事务部

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。