海天瑞声: 海天瑞声2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：海天瑞声2024年第三次临时股东大会会议资料）

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 12月 10日（星期二）下午 14:30
3. 现场会议地点：北京市海淀区知春路 68号院 1号楼 4层 401
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长贺琳女士
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 网络投票时间：2024年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

8. 会议议程

9. 参会人员签到、领取会议资料
10. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
11. 主持人宣读股东大会会议须知
12. 推举计票人和监票人
13. 审议会议议案
14. 与会股东及股东代理人发言及提问
15. 与会股东及股东代理人对议案投票表决
16. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
17. 汇总网络投票与现场投票表决结果
18. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
19. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
20. 签署会议文件

21. 主持人宣布本次股东大会结束

22. 会议议案

23. 议案一 《关于变更会计师事务所的议案》
    • 综合考虑战略发展规划、年度审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
    • 公司已就拟更换会计师事务所事宜与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，信永中和知悉本事项并确认无异议。
    • 拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
    • 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    • 成立日期：1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业
    • 组织形式：特殊普通合伙
    • 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至901-26
    • 首席合伙人：肖厚发
    • 具体内容详见公司于 2024年 11月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）
    • 上述议案已经公司 2024年 11月 22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。